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牙买加将限制大额现金交易

牙买加将限制大额现金交易

牙买加《集锦者报》消息,牙买加众议院通过《犯罪收益法》(POCA)修正案,规定个人购买货物或服务、偿还债务、支付账款或其他金融行为,单笔超过100万牙元不得用现金交易,否则即为违法;不得为规避100万牙元单笔限额对交易进行拆分。违者将面临最高10年的监禁。(该修正案还需提交参议院通过)。

牙买加国家安全部长邦廷表示,牙买加的经济活动主要为现金交易,许多人借此避税。同时,现金交易为洗钱和恐怖主义融资提供了渠道,持有大量现金的人也成为犯罪的重要目标。限制大额现金交易,不仅有利于打击犯罪,而且将增加税收。

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