一文带你了解境外投资ODI备案（六）

一般来说，办理ODI备案有四个步骤：一、主体要求；二、资料；三、申报方案；四、申报流程及时间（不同地域略有差别，以当地主管机关要求为准）。

一、ODI主体的要求

1、境内公司注册时间最好>一年（非硬性）；

2、净资产回报高于5%，资产负债低于70%（非硬性）；

3、审计报告不能亏损（净资产（公司或个人）>投资额）；

二、所需资料

1、公司企业营业执照副本或复印件、新经审计的财务报表、审计报告、资信证明；

2、对外投资设立企业或并购的相干章程(合同、协定)，相干的董事会或出资决定；

3、投资主体和项目情况说明（如：投资主体注册时间和注册地、公司所属行业、去年盈利和净资产是否大于投资额、落实投资目的地、投资行业、投资金额（尽量大于10w美金）、海外公司是否已设立等；

4、前期工作落实情形阐明(包含：尽职调查、可研报告、投资资金起源情形的阐明、投资环境剖析评价等)；

5、并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表；

6、境外投资真实性许诺书；

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三、申报方法

针对ODI审批有下列三种比较常见的申报方法：

1、独立申报

如单个境内机构投资者投资一个境外公司，则其需向注册地省级境外投资主管部门提出ODI审批的申请；

2、共同申报

两个以上的境内机构投资者拟共同投资同一个境外公司，则应该由持股比例或投资金额较大的投资者在征得其他投资者的书面批准后作为主申报人，在取得其他境内机构投资者的申请资料后，共同向主申报人注册地的省级境外投资主管部门提出ODI审批的申请；

3、结合申报

如两个以上境内机构投资者共同在境内设立一个有限合伙企业或有限责任公司（简称“结合ODI申报主体”），以该等结合ODI申报主体当地主管部门递交ODI审批；

三、备案流程

1、发改委核准/备案；

2、商务部核准/备案；

3、外管局备案；

4、ODI实施；

四、备案时间

1、新设公司：1-1.5个月

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