美国亚马逊被OFAC冻结资金该怎么办？

近日，有一些亚马逊卖家朋友收到了以下这封邮件，被告知其在美国的银行账号上的资金被冻结，原因是没有OFAC的许可。

邮件内容如下：

接下来的几天，有不少卖家朋友也纷纷向Anne姐反应，亚马逊通知其美国银行账号被OFAC冻结资金，并拜托Anne姐和Ken叔帮忙申请OFAC许可，以解决资金被冻结这个问题。

截至发稿，又有许多亚马逊中国卖家朋友向Anne姐反应自已的账号也被OFAC冻结了资金。

有卖家朋友同时表示，亚马逊帐号仍可正常使用，但是美国银行资金被OFAC冻结后，亚马逊也将其所收的资金卡住，无法回款。

那么，OFAC是何方神圣呢？为什么OFAC有这么大的威力？在这里先作一个简单的知识普及。

OFAC是美国财政部下辖的一个机构，全称为外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control ），其职能是执行基于美国外交政策和国家安全为目标的经济和贸易制裁措施。

OFAC所制裁的对象包括外国国家和政府、恐怖分子、跨国贩毒活动、大规模杀伤性武器扩散活动，以及其他威胁美国国家安全、外交政策和经济的活动。

作为执法努力的组成部分，OFAC将制裁目标国（targeted countries）所属或者控制的个人、公司以及代理或者代表他们行事的人列入SDN名单，也可能将非制裁目标国的个人、团体、实体，比如恐怖分子、贩毒者列入制裁名单。

所有受SDN名单制裁的个人或者实体的资产原则上都应当冻结，不能交易。

美国财政部官网上的数据显示，有不少中国个人和实体被OFAC封禁，而这些被封的原因其实很多时候就是买假资料导致的，备案充足一般不会引起OFAC封禁。

如果您的账号也遇到被OFAC冻结资金的这种情况，可以在美国财政部官方网站“Sanctions List Search（制裁名单搜索）”页面进行查询：

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

被OFAC冻结资金该怎么办呢？

我们可以帮您查明被封禁原因，并全权代表您与美国政府沟通，争取获得OFAC许可，以便解除OFAC对您美国银行的资金冻结，您仅需向我们说明亚马逊邮件所通知的原委，并提供诸如以下这几类资料给我们：

1. 客户资料登记表（客户联系信息必须清楚，美国财政局有可能会打电话去验证信息）；
2. 亚马逊描述这次资金被封的邮件截图；
3. 法人身份证或者护照复印件（必须与亚马逊账户相符）；
4. 与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单），如果地址与身份证不符，请说明原因；
5. 如果以企业注册，企业的注册证书和税号文件也需要；
6. 最终资金受益人信息，最终收款账户信息；
7. 亚马逊产品图片，亚马逊广告截图，亚马逊后台截图，亚马逊产品链接。

● OFAC冻结资金所带来的影响不容忽视：

• 资金冻结是无声无息的，是被动式的，容易给企业带来致命打击。
• 资金冻结对跨境电商是致命的，会影响资金流周转，特别是中小型企业。
• OFAC解冻通常需要长达半年到1年时间，所以越早处理越好。
• 长期不处理，不仅对资金链产生影响，对卖家渠道销售平台审核也会造成不良影响，需要企业关注。
• ……

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