对于中小外贸企业来说，找到靠谱、稳定的货代太重要了！但市场上不乏一些不良货代公司钻空子，让受害者遭受巨大经济损失。
我们整理了近期两起典型案例，其中就有冒充货代诈骗的真实事件。
一起了解下经过，从案例中学习，为自己的货物保驾护航，避免上当受骗！
案例一 骗子冒充国外某货代进行揽货
海外“货代”骗子以远低于市场行情的运价向货主揽货，同时和上海A货代谈好账期，并把上海A货代的联系方式发给货主订舱，货物上船出单，向货主收取运费后跑路，把一堆烂摊子丢给上海A货代去解决。
骗子模仿了欧洲B货代的邮箱地址和签名来获取上海A代理的信任，假的邮箱地址只比真实的邮箱域名少了一个“s”。
其实，这个骗局也没有什么新花样，和模仿收款代理的邮箱地址和签名让付款代理把欠款汇到其他银行账户的做法如出一辙。
大家一定提高警惕，不能过度信任和依赖邮件，收到订舱或者更改银行账户的信息后，一定要认真核实代理的联系方式是否真实有效，并通过电话、微信等其他方式再次确认对方身份，防止被骗。
案例二 “客户”多打款给供应商
“客户”下单后通知上家打了10万美金到A香港的公司账上，可货值不到1万美金。这时骗子说，他的供应商没有美金账户叫A转换成人民币代付一下，当时因为接单心切就答应了，将除货款外的56万多转到了他指定的账户，等钱转了之后，就有另一个骗子去香港报案说，这笔钱是他因为受骗转到了A的账上，然后警方就会封了A的账户并以诈骗罪指控A，这时候“客户”早已消失……
上述案例中，“多打款”是第一个隐患，打款账户是第二个坑点，要求中转代付是第三个坑点。
此时小贝就要再次强调风控的重要性了。制定自己的标准作业流程，不被客户的话术和紧张感打乱节奏，不被对方牵着鼻子走，时刻保持警惕以免上当受骗。
最后，小贝再次提醒大家，确保找到靠谱、稳定的货代非常重要。在合作之前，一定要进行充分的调查和核实，不要盲目相信所谓的“低价好货代”，更不能轻易地将资金汇给对方。
通过警觉性的提高，以及借助现代化的支付服务和风控手段，我们可以更好地避免贸易风险，保障自己的利益。
账户安全Tips
风险防控
关键词AI智能风控
为了避免涉及洗钱、恐怖主义融资等违法行为，收款账户应该具备风险防控能力。iPayLinks收款账户拥有强大的风控服务能力，可以帮助商户识别风险并拦截风险资金流入，保障账户安全。
遵循合规规定
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在进行跨境业务时，一定要遵守国内外相关的合规规定。如《反洗钱法》、《海关进出口货物申报管理办法》、《外汇管理条例》等，以免触犯法律，给自己带来不必要的麻烦。
3D Secure2.0
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