国联股份变更经营范围并修订《公司章程》

(LEKSHOP讯)3月10日消息，北京国联视讯信息技术股份有限公司日前发布关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告（以下简称公告）。

公告称，公司于2023年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

据LEKSHOP产业电商台（B2B.100EC.CN）获悉，公告显示，根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“数字技术服务；物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”，并增加部分职责，相应修订《公司章程》中相关条款。

具体来看，变更后，为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略规划与ESG委员会和提名委员会，全部由董事组成，并不得少于三名。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。

变更后，战略规划与ESG委员会的主要职责权限：对公司总体和专项发展战略规划进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；对公司治理情况进行评估并提出建议；对公司ESG战略和目标进行研究并提出建议；对公司可持续发展以及ESG管理工作计划的拟定与实施提出意见及建议；跟踪检查可持续发展及ESG相关工作的落实和完善；对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。

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