你以为收汇成功就万事大吉了? 外贸人容易忽略的跨境支付安全问题
前几天,一个帖子在论坛上引起热议。 众多外贸人士讨论的问题,就在于使用某些第三方支付机构时,存在笔笔交易在提现时都需要提供相关的详细贸易单据的情况。 福步战友在帖子中质疑道:“提供收付款的真实订单信息,才能对外汇进行提现,这一点看似符合了监管需求,但有极大的泄露订单资料风险。第三方支付机构堂而皇之索要商业机密,若是泄露,损失客户,责任谁来承担?” 因第三方机构将客户用来进行合规审查的订单资料泄露,而造成外贸企业客户流失的案例不在少数。由于第三方机构开出的实则是虚拟户,在开户环节,银行无法对虚拟户做合规审查。因此,要求每发生一笔资金往来,都要提供贸易真实性证明材料。 案例… Read More »你以为收汇成功就万事大吉了? 外贸人容易忽略的跨境支付安全问题