离岸账户关停潮,XTransfer让外贸中小企业不再愁
自2012年起,美、英、德等多个国家的金融监管机构纷纷加强了对反洗钱案的查处,致使银行洗钱被罚案接连被爆出: 2014年7月,法国巴黎银行被指控称为苏丹和其他被美国列入黑名单的国家转移了数十亿美元的资金,而被罚以创纪录的89亿美元的罚款。 2018年6月4日,澳洲联邦银行因三年中5.3万多次可疑转帐,被监管部门罚以7亿澳元(折合人民币约34亿元)。 骇人听闻的巨额罚款不仅给全世界的金融机构敲响了警钟,也鞭策着各个金融机构严格审查自身风控程序及客户尽职调查等工作是否符合法律及监管的要求。 而银行作为“洗钱案”的重灾之地,其内部合规检查势必会更加严苛,对离岸账户的审查也会随着整体合规要求的提高而加剧。… Read More »离岸账户关停潮,XTransfer让外贸中小企业不再愁