越南被FATF列入金融“灰名单”——市场新增风险,出海企业如何应对?
2023年6月23日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组(下文简称FATF)再次更新“灰名单”和“黑名单”。 朝鲜、伊朗、缅甸三国依旧位列FATF“黑名单”;而FATF“灰名单”中,新增喀麦隆、克罗地亚、越南三国。截至2023年7月,被列入FATF“灰名单”中的国家数量新增到26个。 被列入FATF“黑名单”的国家,属于由于洗钱、恐怖主义融资或杀伤性武器扩散融资风险较高,而被认为需要对其采取制裁行动的高风险国家或地区,对经济发展和金融活动带来的可能影响包括: 可能会面临国际制裁或需要接受来自联合国安理会的审查。 金融机构或国际企业可能会拒绝与该国企业、机构开展业务往来或进行投资。… Read More »越南被FATF列入金融“灰名单”——市场新增风险,出海企业如何应对?